Служба безопасности Украины констатирует злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличными. Об этом 4 июня на совещании с участием Президента Виктора Ющенко сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, - передало информационное агенство "Українські новини".

"Под нашим наблюдением находятся наибольшие системы розничной торговли - "Фокстрот" и Cash & Carry (Интересно, господа, не правда ли, - прим. RetailStudio.org). Это те люди или организации, которые наличность массово направляют на конвертацию, а потом появляются преступные схемы", - сказал он.

Наливайченко добавил, что сейчас СБУ также расследует нарушения должностных лиц банка "Надра" и "Трансбанка", касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.

"Надра-банк", "Трансбанк" и другие - это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран - Кипра, Литвы, Латвии", - сказал он.

Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.